Бесплатный

Банк "Нефтяной" уличен в отмывании

В ходе обыска в банке "Нефтяной" изъяты документы, свидетельствующие о незаконных банковских операциях и легализации денежных средств, заявляет Генпрокуратура РФ. Обнаружено около двадцати печатей сторонних организаций, участвовавших, по мнению следствия, в незаконных финансовых операциях.
С.Портер

В ходе обыска в банке "Нефтяной" изъяты документы, свидетельствующие о незаконных банковских операциях и легализации денежных средств, заявляет Генпрокуратура РФ. "В помещениях КБ "Нефтяной" изъяты бумаги, подтверждающие, по мнению следователей, использование банком подложных документов фирм и их счетов для совершения незаконных банковских операций и легализации денежных средств. Обнаружено также около двух десятков печатей сторонних организаций, участвовавших, по мнению следствия, в незаконных финансовых операциях", - говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.

"В подвальных помещениях найдены огромный объем банковской документации и серверные устройства, которые, как предполагают следователи, использовались банком для совершения незаконных банковских операций", - отмечается в сообщении. Как сообщил накануне член Совета директоров банка "Нефтяной" Борис Немцов, обыски в банке связаны с клиентом банка и не имеют к самому банку никакого отношения.

По его словам, подобные обыски в отношении клиентов банка проводились в "Нефтяном" уже несколько раз. Пресс-секретарь банка "Нефтяной" Анна Ярцева также заявила, что обыски связаны с клиентом банка и к самому банку никакого отношения не имеют. "Для банка это нестандартная ситуация, - сказала Ярцева. - Но, к сожалению, для нашей действительности это нормальная история".

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more