ФСФМ проконтролирует операции свыше 600 тыс руб.
Минфин внес в правительство поправки в закон о противодействии отмыванию. Согласно им, Федеральная служба по финансовому мониторингу получит право контролировать все операции с наличными на сумму свыше 600 тыс руб. ЦБ РФ считает, что это не приведет к большому росту числа подконтрольных операций.
Минфин РФ внес в правительство в апреле поправки в закон о противодействии отмыванию, согласно которому ФСФМ будет контролировать все операции объемом более 600 тыс руб., включая операции по снятию наличных. Об этом сообщил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков. По его словам, это позволит усилить контроль за теневым оборотом. Он отметил также, что текст документа уже согласован со всеми заинтересованными ведомствами.
Согласно комментарию Банка России, именно Минфин предложил отнести к операциям, подлежащим обязательному контролю, все операции по снятию и зачислению наличных средств юридическими лицами на сумму свыше 600 тыс руб.
Согласно действующей сейчас редакции закона, контролю подлежат операции, не связанные с хозяйственной деятельностью юридического лица. По мнению представителя Банка России, принятие поправок увеличит число операций, подлежащих контролю, незначительно: большинство из них уже контролируется по другим критериям.