Казаковы из банка "Фэмили" арестованы за незаконную банковскую деятельность

Суд санкционировал арест председателя правления банка "Фэмили" К.Казакова и его брата, члена совета директоров банка А.Казакова. Банкиры до последней минуты не верили в арест.
Newsru.com

Тверской районный суд Москвы сегодня утром санкционировал арест председателя правления банка "Фэмили" Константина Казакова и его брата, члена совета директоров банка Алексея Казакова, сообщил источник в МВД.

Банкиры до последней минуты не верили в арест, и когда судья вынес решение, Константин Казаков потребовал срочно позвать начальника службы безопасности банка, говорит источник в МВД.

Следственный комитет (СК) при МВД, сотрудники которого совместно с оперативниками Департамента экономической безопасности МВД задержали вчера банкиров, предъявил им обвинение по статье 172 Уголовного кодекса, часть 2, пункты а и б (осуществление банковской деятельности без лицензии, группой лиц, в особо крупном размере), предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы.

По словам сотрудника МВД, само уголовное дело по банку "Фэмили" имеет еще одну статью УК – 174 часть 4 (легализация преступно нажитых иными лицами денежных средств организованной группой в особо крупном размере с использованием служебного положения; до 10 лет лишения свободы), и вскоре банкирам Казаковым может быть предъявлено обвинение и по этой статье.

Как сообщил представитель ДЭБ МВД, банкирам инкриминируется длительная незаконная банковская деятельность и отмывание средств через консалтинговую фирму. Следователи оценивает извлеченный из этой деятельности преступный доход с января 2007 г. по сентябрь 2008 г. более чем в 9 млрд руб. По словам сотрудника МВД, при ставках на рынке отмывания в 6-7% можно предположить, что общая сумма средств, отмытых банком, может превышать 100 млрд руб.

Во время вчерашних обысков в офисах банка изъяты документы 40 подставных организаций, печати свыше 30 иностранных компаний, использовавшихся в схемах по выводу капитала за рубеж, сообщил представитель ДЭБ. Милиция обнаружила печати и штампы таможенных органов, чистые бланки с печатями фирм-однодневок, а также более 20 компьютеров, содержащих ключи к управлению счетами организаций через систему «Банк – клиент» и неучтенные денежные средства в размере более 25 млн руб., свыше 130 000 евро и $10 000.

Всего, по словам представителя ДЭБ, в состав группы входило до шести человек.

По данным "Интерфакс-ЦЭА", активы банка "Фэмили" по итогам 2008 г. составили 1,3 млрд руб., депозиты физлиц – 183, 6 млн руб., собственный капитал – 195 млн руб., прибыль до налогов – 25,4 млн руб.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать