Семейный бизнес закончился

ЦБ отозвал лицензию у банка "Фемили", руководители которого арестованы по подозрению в отмывании денег. Банк полностью утратил капитал, кроме того, в связи с потерей ликвидности "Фемили" не обеспечивал своевременное осуществление расчетов по счетам клиентов, говорится в сообщении Банка России.
Д.Гришкин

ЦБ отозвал лицензию у банка "Фемили". Банк полностью утратил капитал, кроме того, в связи с потерей ликвидности "Фемили" не обеспечивал своевременное осуществление расчетов по счетам клиентов, говорится в сообщении Банка России.

В начале апреля руководители "Фемили", председатель правления Константин Казаков и его брат Алексей, член совета директоров, были арестованы по подозрению в незаконной банковской деятельности (наказание до пяти лет лишения свободы) и легализации преступно нажитых денежных средств организованной группой в особо крупном размере с использованием служебного положения (до 10 лет лишения свободы).

Следователи оценивали полученный от этой деятельности с января 2007 г. по сентябрь 2008 г. преступный доход более чем в 9 млрд руб. По словам сотрудника МВД, при ставках на рынке отмывания в 6–7% общая сумма средств, отмытых банком, может превышать 100 млрд руб.

В банке "Фемили" были изъяты документы 40 подставных организаций, печати свыше 30 иностранных компаний, использовавшихся в схемах по выводу капитала за рубеж, сообщил представитель ДЭБ МВД. Милиция обнаружила печати и штампы таможенных органов, чистые бланки с печатями фирм-однодневок, а также более 20 компьютеров, содержащих ключи к управлению счетами организаций через систему «Банк — клиент», и неучтенные денежные средства в размере более 25 млн руб., свыше 130 000 евро и $10 000.

Отозвал ЦБ лицензию еще одного банка – Сибирско-Московского коммерческого банка (СМКБ). Банк поплатился за снижение уровня достаточности капитала ниже 2%, размера собственных средств ниже минимального значения, а также за предоставление недостоверной отчетности, сообщил ЦБ.

Выбор редактора
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать