Депутата обвиняют в создании ОПГ, укравшей больше 100 млн руб. у клиентов Витас-банка

Депутата Народного собрания Дагестана Магомеда Магомедова подозревают в создании преступного сообщества, которое присвоило деньги клиентов Витас-банка. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России. По версии следствия, сообщество действовало в Дагестане больше двух лет "в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений, для получения, в первую очередь, материальной выгоды", а руководил этими людьми "непосредственно сам Магомедов". Участники группы разрабатывали планы "по незаконному обогащению, завладению имуществом и денежными средствами граждан и юридических лиц, являвшихся клиентами Витас-банка, считает СКР.

После того как Витас-банк был признан банкротом, участники сообщества мошенническим путем присвоили больше 100 млн руб. по заведомо подложным документам о выдаче денег под отчет одному из сотрудников банка, утверждает следствие.

Магомедова также подозревают в вымогательстве у дагестанского предпринимателя более 24 млн руб. под предлогом уплаты процентов по кредиту, который этот бизнесмен получил в Витас-банке. По версии следствия, в вымогательстве участвовали также брат депутата Руслан Магомедов и депутат Казбековского района республики Сиражудин Абакаров. Они действовали "путем обмана и угроз, применяя насилие", считает следствие.

В-третьих, депутата подозревают в организации массовых беспорядков в центре Махачкалы в марте 2013 г. По версии следствия, беспорядки были организованы, чтобы помешать проведению спецоперации против участников диверсионно-террористической группы «Гимринская», "находившихся в тесном взаимодействии" с преступным сообществом Магомедова. "В процессе массовых беспорядков участники поджигали покрышки от колес автомашин, заблокировали движение автотранспорта по улице, а также применили насилие в отношении полицейских, которые пресекали незаконные действия злоумышленников", - напоминает СКР.

Кроме того, установлено, что Магомедов осуществлял денежные переводы на зарубежные счета, в связи с этим следствие будет проверять его на причастность к финансированию терроризма, говорится в сообщении СКР.

Дело против Магомедова возбуждено по статье "организация преступного сообщества и участие в нем" по фактам более 20 эпизодов преступной деятельности. Магомедов и четверо его предполагаемых сообщников арестованы. Его брат Руслан и депутат Абакаров, а также еще три человека, находятся в розыске. "Еще 9 их соучастников, оказавших вооруженное сопротивление, были нейтрализованы в ходе спецопераций", - отчитался СКР.

Лицензия у Витас-банка была отозвана 29 июня 2012 г. Проблемы у банка начались за неделю до отзыва лицензии, после выхода статьи в «Комсомольской правде» о сомнительной деятельности. Вкладчики начали активно изымать средства, «касса временами не выдерживала» и возникали проблемы с неплатежами, хотя банк и пытался постоянно пополнять кассу наличностью, рассказывал "Ведомостям" источник, близкий к ЦБ. Один из владельцев Витас-банка - первый официальный советский миллионер Артем Тарасов - признался, что выходит из состава участников (его доля - 18,22%). «Витас-банк был искусственно обанкрочен действиями Центробанка и Минфина», - сказал он "Известиям". Публикацию в "Комсомолке" он увязал "с происками ЦБ и Минфина".

В суде по иску о банкротстве представитель временной администрации Витас-банка заявил, что после отзыва лицензии кредиторы представили администрации 1464 требования на сумму 437,6 млн руб. Сумма обязательств банка на тот момент составляла около 4 млрд руб., а активы - около 820 млн руб. Анализ документов показал, что платить кредиторам было нечем, сказал он. По его словам, руководство Витас-банка "деньги кредиторов отдавало под кредиты, покупало займы на миллиарды рублей". Все эти операции проводились банком без составления кредитных досье, с грубыми нарушениями российского законодательства, сообщил тогда представитель ЦБ.

Кроме Артема Тарасова, в числе акционеров банка называли членов совета директоров Василия Баринова и Андрея Куриленко (по 14,5%) и компанию «Миропарк групп» (18,39%). Всего владельцев у банка было шестеро.

В ноябре 2013 г. АСВ направило заявление в УВД по СВАО Москвы о совершении руководством банка преступлений, предусмотренных статьями о растрате и преднамеренном банкротстве. Управление внутренних дел в начале декабря возбудило по этому заявлению уголовное дело по статьям "мошенничество" и "преднамеренное банкротство".

Под следствием находится и.о. Махачкалинского филиала Витас-банка Мурад Казиахмедов. Как напомнили в АСВ, срок предварительного следствия по его уголовному делу продлен до 20 января. Казиахмедова подозревают в причинении банку ущерба в 95 млн руб.

14 января 2014 г. стало известно, что Агентство по страхованию вкладов собирает доказательства для подачи заявления в арбитражный суд о привлечении к ответственности экс-владельцев Витас-банка. Как сказал "Ведомостям" представитель АСВ, акционеров подозревают в нанесении банку ущерба сделками и другими действиями.