Бывшего совладельца Мособлбанка подозревают в организации вывода из банка залогов на 360 млн рублей

Следственный департамент МВД считает бывшего совладельца и предправления Мособлбанка Виктора Янина организатором схемы, по которой из банка накануне санации незаконно были выведены залоги на сумму около 360 млн руб., пишет "Коммерсантъ". Дело было возбуждено по итогам проверок, которые провели новые руководители банка и сотрудники ГУЭБиПК МВД. Как объясняет газета, проверяющие выявили подозрительные схемы, в результате которых из банка накануне принятия решения о санации были выведены ликвидные залоги, в основном недвижимость. Источники издания говорят, что основная часть выведенных активов служила обеспечением кредитов, которые выдавались банком под проекты ООО "Инвестиционное девелоперское агентство" (ИДА). По данным СПАРК, эта компания на 99,9% принадлежит корпорации "Финхолком", владельцами которой являются прежние собственники Мособлбанка, а совет директоров возглавляет бывший основной владелец банка Анджей Мальчевский. Официальных комментариев издание получить не смогло.

Следствие подозревает, что активы вывели после того, как прежние владельцы Мособлбанка узнали о его предстоящей санации. Для затруднения возможности вернуть залоги подозреваемые провели через бухгалтерию банка многочисленные финансовые операции, которые следствие считает фиктивными. Потерпевшим по делу о растрате признан Мособлбанк. Его санацию с мая проводит подконтрольный Аркадию и Борису Ротенбергам "СМП банк".

Тверской суд арестовал Янина 11 июля на два месяца, говорили ранее источники "Ведомостей". В день его ареста прошли обыски и выемки документов в головном офисе Мособлбанка. Позже проводились обыски в национальном конном парке «Русь», принадлежавшем основному (70%, у Янина было 30%) владельцу Мособлбанка Мальчевскому, говорил источник в окружении Янина.

Должность предправления Мособлбанка Янин занимал с декабря 2010 г. по май 2014 г. ЦБ считает, что в этот период организация проводила масштабные сомнительные операции со средствами вкладчиков: банк без их ведома оформлял расходные операции и переводил средства в том числе на счета родственных компаний. Это позволяло банку не отражать вклады на балансе - ЦБ ограничил банку привлечение средств физлиц. Таким образом из банка было выведено свыше 76 млрд руб., сообщал регулятор (позже банк отразил обязательства перед населением на 90 млрд руб.).

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать