ЦБ расследует схемы вывода средств через фиктивные покупки иностранных ценных бумаг - "Коммерсантъ"

Банк России и Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД ведут совместное расследование предположительной новой схемы легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж. Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на рынке, речь идет о ситуациях, когда клиенты банков "вдруг решают инвестировать большой объем средств в иностранные ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется в иностранных же, обычно европейских, депозитариях". Один из собеседников газеты объяснил, что у ЦБ и правоохранительных органов есть основания полагать, что реальной поставки бумаг зачастую нет, а фиктивные сделки служат прикрытием для вывода денег. Использование в схемах иностранных бумаг, учитываемых в иностранных депозитариях, позволяет придать таким сделкам вес, снизить их подозрительность и одновременно затрудняет доступ к полной информации о них, говорят собеседники издания.

В начале расследования было выявлено, что "объем операций по незаконному выводу капитала за рубеж через ценные бумаги составлял более 100 млрд руб. ежеквартально", сообщили газете в пресс-службе ЦБ. По оценкам регулятора, в результате пресечения таких схем объем операций снизился в 10 раз - до 10 млрд руб. в квартал. В реализации подобных схем задействуются не только банки, но и прочие финансовые посредники: управляющие и инвестиционные компании и брокеры, которые и осуществляют "покупку" бумаг, отмечает газета. "Сейчас мы добиваемся, чтобы из этих схем были исключены не только кредитные организации, но и все остальные подотчетные нам участники финансового рынка", - заявили в пресс-службе ЦБ.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать