ФСФМ намерена ужесточить надзор за банками, заподозренными в отмывании "грязных" денег

Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков выразил озабоченность отсутствием в стратегии развития банковского сектора на 2004-2008 годы темы борьбы с отмыванием денег, полученным преступным путем.

"Почему в стратегии не оговорена тема борьбы с отмыванием денег? Призываю вас, уважаемые банкиры, к тому, чтобы более тесно взаимодействовать с государством (в этой сфере)", - сказал Зубков, выступая на 15-м съезде Ассоциации российских банков.

"Мы хотим помочь вам обезопасить себя от тех жуликов, которые могут, совершив преступление, отмывать деньги через ваши банки", - отметил он. По словам Зубкова, есть ряд банков, нарушающих законодательство по противодействию отмыванию "грязных" денег. Служба по финансовому мониторингу намерена ужесточить надзор за такими банками.