В ДФО выявлено 129 преступлений, связанных с отмыванием денег

В Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в 2002-2004 годах выявлено 129 преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем. Как сообщили в пресс-службе отдела Генпрокуратуры в ДФО, эти данные были приведены в четверг на совещании руководителей правоохранительных органов ДФО в Хабаровске.

По данным пресс-службы, в первом полугодии 2004 года прокурорские проверки исполнения законодательства, направленного на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, проведены в 283 организациях, осуществляющих операции с денежными средствами. По итогам проверок внесено 43 представления, 12 предостережений, возбуждено 43 административных производства, материалы которых направлены для рассмотрения в межрегиональное управление федеральной службы финансового мониторинга (ФСФМ) РФ по ДФО. Также вынесены постановления о привлечении лиц к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму более 750 тысяч рублей. Сотрудниками межрегионального управления ФСФМ по ДФО в период с 1 августа прошлого года по 15 июля этого года проведено 114 проверок, к административной ответственности привлечены руководители 15 организаций.