Утвержден порядок передачи информации о сделках, совершаемых для "отмывания" доходов

Правительство утвердило порядок передачи адвокатами, нотариусами и другими лицами, оказывающими юридические или бухгалтерские услуги, информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСФМ). Как сообщает пресс-служба Правительства, соответствующее постановление подписал 16 февраля премьер-министр РФ Михаил Фрадков.

Положение регулирует порядок передачи в ФСФМ информации о сделках, финансовых операциях, которые осуществляются в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Адвокаты и нотариусы вправе передать информацию о таких сделках своих клиентов как самостоятельно, так и через адвокатскую и нотариальную палаты при наличии у этих палат соглашения о взаимодействии с ФСФМ.

Информация должна быть предоставлена не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления сделки, на бумажном носителе, подписанного адвокатом, нотариусом, предпринимателем или уполномоченным лицом организации, или в виде электронного документа с использованием электронной цифровой подписи.

Документ должен содержать сведения, необходимые для идентификации клиента, вид операции и основания ее совершения, дату совершения операции и сумму, на которую она совершена, обстоятельства, послужившие основанием полагать, что операция клиента осуществляется в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. ФСФМ определяет единый формат представления информации, форму кодирования и перечни кодов, подлежащие использованию при ее представлении, а также каналы связи для передачи.