Росфинмониторинг проверит лизинговые компании и игорные заведения

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в текущем году планирует в приоритетном порядке проверять лизинговые компании, игорные заведения и риэлторские организации. Об этом говорится в материалах Минфина РФ, подготовленных к расширенной коллегии министерства, которая состоится во вторник.

"В 2005 году лизинговые компании и игорные заведения, наряду с организациями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, будут являться приоритетными при планировании контрольно-надзорных мероприятий", - говорится в документах. В них отмечается, что с начала проверочной деятельности Росфинмониторинга выявлено около 2400 операций на общую сумму 13 миллиардов рублей, подлежащих обязательному контролю, сведения о которых были представлены только после начала проверок.

"Материалы об организациях-нарушителях готовятся к передаче в Генеральную прокуратуру РФ", - говорится в материалах Минфина. При этом "подавляющая доля выявленных нарушений допущена со стороны лизинговых компаний и игорных заведений", отмечает Минфин. Росфинмониторинг функционирует с начала 2002 года. Основной задачей службы является противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.