Суд принял решение о ликвидации банка "Инвестрасчет"

Арбитражный суд Москвы вынес решение о ликвидации ООО "Инвестиционно-расчетный банк" (Москва). Об этом сообщает государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов", на которую возложены функции ликвидатора.

Напомним, что Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Инвестрасчет" с 18 марта. Лицензия была отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, неоднократными нарушениями ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая примененные к банку в порядке надзора меры воздействия.

Банк России установил случаи неоднократного нарушения банком законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, а также многочисленные факты нарушения им установленного порядка ведения бухгалтерского учета и отчетности, недостоверности данных об осуществленных расчетно-кассовых операциях.

За период с ноября 2004 года по февраль 2005 года банк "Инвестрасчет" провел кассовые операции по выдаче наличных денег на сумму более 24 млрд. руб. При этом его собственные средства составили 10 млн. руб., а валюта баланса - 14 млн. руб. В нарушение требований законодательства банк не сообщал в установленный срок Федеральной службе по финансовому мониторингу необходимые сведения по 40% от общего объема операций с денежной наличностью, подлежащих обязательному контролю.

Банк "Инвестрасчет" основан в 1992 году, его уставный капитал составляет 6.5 млн. руб.