Росфинмониторинг предлагает законодательно установить режим мониторинга за счетами политиков

Федеральная служба по финансовому мониторингу предлагает законодательно установить режим мониторинга за счетами определенных лиц и ужесточить процедуру проверки счетов лиц, обладающих определенными значительными публичными полномочиями, а также членов их семей и партнеров. Об этом, выступая на международной конференции "Современные мировые тенденции развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и российское законодательство", заявил глава Росфинмониторинга Виктор Зубков. Он отметил, что среди новых норм, которые могут появиться в российском законодательстве, стоит отметить приостановление операций в связи с подозрением в отмывании денег.

Кроме того, в связи с предстоящей ратификацией конвенции ООН против коррупции должны быть внесены изменения в российское законодательство и, в частности, в Уголовный кодекс. Он подчеркнул, что необходимо также пересмотреть законодательные нормы по принятию мер против коррупции в частном секторе, усилив в связи с этим бухгалтерский учет и нормы аудита. Он подчеркнул, что эти нормы должны быть приведены в соответствии с мировыми стандартами. Выступая на конференции, В.Зубков отметил, что информация Росфинмониторинга активно используется и Банком России, в том числе для проведения проверочных мероприятий по тем банкам, которые нарушают закон. Кроме того, Банк России использует информацию Росфинмониторинга при принятии банков в члены системы страхования вкладов.