ФСБ: Обыски в петербургских банках подтвердили информацию об отмывании денежных средств

Обыски, проведенные Федеральной службой безопасности (ФСБ) в ряде банковских и других финансовых учреждений Санкт-Петербурга, подтвердили первоначальную информацию об отмывании через них денежных средств в особо крупных размерах. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ России. В частности, нарушения выявлены на Санкт-Петербургской фьючерсной бирже, в Северо-Западном инвестиционно-промышленном банке и Ист Бридж Банке. "В рамках возбужденного УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уголовного дела по ст 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), в ряде адресов физических и юридических лиц, банковский и других учреждениях проведены и продолжаются обыски и иные неотложные следственные действия", - отметили в ЦОС ФСБ.

Вчера в ходе обысков были изъяты 100 млн. руб. и значительные суммы в иностранной валюте. При перевозке легализованных наличных денежных средств были задержаны бронированные автотранспортные средства с вооруженной охраной, осуществлявшие незаконное инкассирование наличных денежных средств и имевших незаконно нанесенную на поверхность кузова специальную цветографическую окраску, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. "Выявлена организованная группа лиц, осуществлявших противоправную деятельность, составной частью которой было незаконное возмещение НДС и вывоз денежных средств за границу", - отмечают в ФСБ. В ряде банков в соответствии с судебными решениями были наложены аресты на лицевые и расчетные счета, на которых аккумулировались денежные средства более 20 фигурантов уголовного дела. Фигуранты дела доставлены в УФСБ на допросы.