Еврокомиссия предложила меры по пресечению финансирования террористов

Еврокомиссия предложила во вторник законопроект об усилении контроля над банковскими переводами с целью пресечения каналов финансирования терроризма. Исполнительный орган ЕС предлагает, чтобы денежные переводы обязательно сопровождались информацией о личности отправителя, в том числе указанием его адреса и номера банковского счета. Банки и другие учреждения на территории ЕС, представляющие такие услуги, например, Western Union, обязаны будут отказываться от переводов, в которых такие данные отсутствуют.

Как отметил представитель Еврокомиссии, сейчас банк, получающий перевод, знает, из какого банка присланы деньги, но не всегда известно, кто конкретно их отправил. Предлагаемая мера будет касаться только переводов из-за пределов ЕС. Внутри ЕС, в соответствии с принципами общего рынка, достаточно будет, как и сейчас, указывать лишь номер счета без имени и адреса отправителя. Если банк-получатель в чем-то сомневается, он имеет право в 3-дневный срок получить информацию у банка-отправителя. Сведения об отправителе, согласно законопроекту, должны храниться 5 лет и быть немедленно предоставлены компетентным органам "в целях расследования, предупреждения, обнаружения и преследования виновных в отмывании денег и финансировании терроризма". Закон Еврокомиссии может вступить в силу после обсуждения правительствами стран союза и утверждения советом ЕС. Великобритания, которая председательствует в ЕС до конца 2005 г, намерена обеспечить его утверждение. В таком случае закон вступит в силу с начала 2007 г.