ЦБ отозвал лицензию у Национального коммерческого банка

Банк России с 18 августа 2005 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО "Национальный коммерческий банк" (Москва). Об этом говорится в сообщении ЦБ. Лицензия отозвана в связи с неисполнением НКБ федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, неоднократными нарушениями ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая примененные к банку в порядке надзора меры воздействия.

ЦБ выявил случаи неоднократного нарушения банком законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, его участия в реализации различных схем по "обналичиванию" денежных средств, отмечено в сообщении. В частности, как утверждает ЦБ, банк осуществлял выдачу наличных денежных средств своим клиентам в крупных размерах по чекам и другим кассовым документам на физических лиц, чьи паспорта были ранее утеряны либо они физически не могли совершать данные операции. За период с января 2004 года по июль 2005 года НКБ осуществил кассовые операции по выдаче наличных денег в основном якобы "на закупку сельскохозяйственной продукции" на сумму более 84.5 млрд. руб., в том числе за период с января по июль 2005 года - 55.5 млрд. руб. При этом собственные средства банка в указанный период не превышали 95 млн. руб. "Характер и масштабы допущенных ООО "НКБ" нарушений создают угрозу финансовому положению банка и интересам его кредиторов, наносят ущерб репутации банковского сектора", - резюмирует ЦБ.

С 18 августа в ООО "НКБ" назначена временная администрация, руководителем которой назначен главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями Управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России Юрий Губочкин. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.