ФСБ произвело обыски в ряде коммерческих организаций Петербурга

Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в среду произвело обыски в центральном офисе и 2-х операционных кассах вне кассового узла Морского торгово-промышленного банка, ряде коммерческих организаций Санкт-Петербурга, а также в квартирах лиц, причастных к преступной деятельности. Как сообщил в четверг центр общественных связей УФСБ, обыски проводятся на основании постановлений суда в ходе расследования уголовного дела в отношении организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, незаконным вывозом капитала за границу, противоправным возмещением НДС, отмыванием денежных средств, приобретенных преступным путем. В ходе обысков было изъято свыше 200 млн руб, а также иностранная валюта в сумме, эквивалентной 3 млн долл. По версии следствия, эти денежные средства приобретены фигурантами дела преступным путем и использовались в противоправной деятельности.

Кроме того, в ходе следственных действий обнаружено более 100 печатей "подставных" фирм, в том числе оффшорных, задействованных в схемах по отмыванию денежных средств, изъята финансово-бухгалтерская документация, содержащая сведения, изобличающие противоправную деятельность указанной преступной группы. Лица, подозреваемые в причастности к преступной деятельности, доставлены на допросы в следственную службу УФСБ.