МВД возбудило дело против "Роскомветеранбанка" по подозрению в отмывании денег

Следственный комитет при МВД России возбудил уголовное дело по факту осуществления незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, приобретенных незаконным путем, руководителями ООО КБ "Роскомветеранбанк". Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным следствия, руководители банка приобрели через сеть фиктивных фирм, зарегистрированных на подставных лиц, 12 векселей, а затем обналичили данные векселя в ООО КБ "Национальный коммерческий банк", перечислив полученную сумму в 235 млн. руб. на личные депозитные счета.

Руководители банка отказались дать пояснения о происхождении указанных денежных средств и обстоятельства купли-продажи ими векселей, отмечено в сообщении.