Арбат-банк будет ликвидирован по решению суда

Арбитражный суд Москвы 21 октября 2005 года постановил ликвидировать Арбат-банк. Об этом говорится в сообщении госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ), на которую возложены функции ликвидатора.

Напомним, что ЦБ с 8 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Арбат-банка за нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Банк не направлял в установленном порядке в Росфинмониторинг сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не фиксировал данные об идентификации клиентов-физлиц. В банке отсутствовал должный контроль за формированием кассовых документов, а также допускались другие нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка России. ЦБ неоднократно применял различные меры воздействия на банк.

В текущем году банк выдал своим клиентам денежной наличности в сумме более 22 млрд. руб. (якобы на закупку сельскохозяйственной продукции и покупку ценных бумаг), при валюте баланса в 475 млн. руб.

С 8 сентября в Арбат-банке была назначена временная администрация во главе с сотрудником МГТУ ЦБ Виктором Калыгиным.

Арбат-банк основан в 1994 году, уставный капитал составляет 40.4 млн. руб. Публичной информации об его акционерах нет. Совет директоров банка возглавлял Анатолий Карпов - экс-чемпион мира по шахматам, президент Международной ассоциации фондов мира, посол ЮНИСЕФ в России и странах Восточной Европы.