ЦБ выиграл в Арбитражном суде дело у Национального коммерческого банка

Банк России выиграл в Арбитражном суде дело у Национального коммерческого банка, обжаловавшего решение ЦБР об отзыве лицензии. Об этом сообщили в ЦБР.

Как сообщалось ранее, лицензия отозвана приказом Банка России NОД-492 от 17 августа 2005 г. Лицензия была отозвана в связи с неисполнением Национальным коммерческим банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ РФ; неоднократными нарушениями в течение одного года требований, предусмотренных ст 6 и 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также с учетом неоднократного применения к банку мер, предусмотренных федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". Одновременно ЦБ РФ приказом от 17 августа NОД-493 назначил с 18 августа 2005 г временную администрацию по управлению Национальным коммерческим банком на срок до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены. Руководителем временной администрации назначен главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России Юрий Губочкин.

Банк России выявил случаи неоднократного нарушения Национальным коммерческим банком законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и его участия в реализации различных схем по "обналичиванию" денежных средств. В частности, НКБ осуществлял выдачу наличных денежных средств своим клиентам в крупных размерах по чекам и другим кассовым документам на физических лиц, чьи паспорта были ранее утеряны либо они физически не могли совершать данные операции. НКБ за период с января 2004 г по июль 2005 г. осуществил кассовые операции по выдаче наличных денег в основном якобы "на закупку сельскохозяйственной продукции" на сумму более 84,5 млрд. руб., в том числе за период с января по июль 2005 г. - 55,5 млрд. руб. При этом собственные средства банка не превышали 95 млн. руб. По заключению ЦБ РФ, характер и масштабы допущенных ООО "НКБ" нарушений создают угрозу финансовому положению банка и интересам его кредиторов, наносят ущерб репутации банковского сектора.