Bank of New York выплатит штраф на сумму $38 млн. по делу об отмывании "российских" денег

The Bank of New York подписал с нью-йоркской прокуратурой досудебное соглашение по делу, связанному с участием сотрудников банка в незаконной схеме отмывания денег российским клиентом через отделения BONY на Лонг-Айленде в период с 1996 по 1999 годы. Об этом говорится в сообщении BONY. Соглашение предусматривает ряд мер по усовершенствованию внутренних процедур банка в части мониторинга сомнительных сделок. Многие из этих мер уже выполнены, отмечает BONY. Кроме того, старейший банк США выплатит штраф на общую сумму $38 млн. Эта сумма ранее была зарезервирована BONY.

"Мы удовлетворены тем, что достигли соглашения, которое отвечает интересам компании и всех наших клиентов", - отметил глава банка Томас Рени, процитированный в сообщении.

Напомним, что расследование фактов отмывания "российских" денег (по некоторым оценкам, речь шла о сумме свыше $7 млрд.) через счета компании Benex в BONY началось в августе 1999 года.