США обвиняют китайских банкиров в хищении $485 млн. и попытке их отмыть в казино

Двум бывшим служащим китайского Bank of China в США предъявлены обвинения в хищении 485 млн. долл. и попытке отмыть их в казино Лас-Вегаса.

Сюй Цаофаню, Сюй Гоцзюню и их женам предъявлены обвинения по 15 пунктам, включая вымогательство, отмывание денег и мошенничество, заявили в министерстве юстиции. Сюй Цаофань и Сюй Гоцзюнь пытались отмыть деньги из Bank of China в Гонконге, Канаде и США. Предполагаемая афера началась еще в начале 90-х годов ХХ века и была вскрыта в 2004 году, сообщает "Русская служба ВВС".

Американские власти утверждают, что в мошенническую операцию был вовлечен также шурин одного из банкиров Куан Ва По, который, как считается, сейчас в бегах. Шестого из проходящих по этому делу - Юй Чжэньдуна - удалось задержать; он согласился сотрудничать со следствием, но позднее подозреваемого передали китайским властям, которые обвиняют его в вымогательстве. Помощник министра юстиции США Элис Фишер и прокурор штата Невада Дэниэл Богден заявили, что двое сотрудников Bank of China учредили подставные фирмы в Гонконге и переводили средства банка на счета этих компаний и личные счета.

Двое банковских служащих и их жены пытались эмигрировать из Китая в США по фальшивым документам, заключив фиктивные браки с натурализованными американскими гражданами, утверждают в министерстве юстиции. Обе пары и их сообщник были задержаны в США в 2004 году, отметили в министерстве.