ЦБ РФ оценивает объем операций по обналичиванию в 50-80 млрд руб. в месяц

Глава Банка России Сергей Игнатьев оценил общий объем фиктивных операций в России в 1,5-2 трлн руб. в год, а потери бюджета в 500-800 млрд руб. в год. "По моим оценкам, объем операций по обналичиванию составляет 50-80 млрд руб. в месяц, а переводы за рубеж - $3-4 млрд в месяц", - сказал он, подчеркнув, что речь идет о консервативных оценках. Вместе с тем, по словам председателя Банка России, в последние месяцы объем таких операций снижается.

Под фиктивными операциями глава ЦБ РФ понимает операции, в которых заявленная (указываемая в платежном поручении) цель не соответствует действительности. При этом производится обналичивание средств на покупку сельскохозяйственной продукции либо ценных бумаг, но на самом деле они идут на "взятки, откаты, выплату средств в конвертах, уклонение от уплаты налогов, неправомерное возмещение НДС, а также может быть этапом финансирования терроризма".

По мнению С.Игнатьева, переводы на счета иностранных компаний, в которых в назначении платежа указывается оплата маркетинговых услуг, покупка ценных бумаг, товаров без пересечения границы (без оформления паспортов сделок) могут иметь целью взятки, откаты, оплату "серого" импорта и даже наркотиков. "Определить действительную цель в этом случае практически невозможно, потому что в одном платеже могут содержаться и легализация преступных доходов и уход от налогов и участие фирм-однодневок", - сказал глава ЦБ РФ.