Госдума обязала ЦБ согласовывать правила внутреннего контроля с Росфинмониторингом

На пленарном заседании в пятницу Госдума приняла в редакции согласительной комиссии закон "О внесении изменений в статью 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма". Закон, принятый Госдумой 16 февраля, но отклоненный Советом Федерации 21 февраля 2007 г., устанавливает единый подход к деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Согласно закону, Банк России обязан согласовывать с уполномоченным органом рекомендации по разработке правил внутреннего контроля, установке требований к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля, к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов и выгодоприобретателей. Таким органом в настоящее время является Росфинмониторинг. Согласованная редакция предусматривает, что акты Банка России в данной сфере, принятые до вступления в силу данного закона и несогласованные с уполномоченным органом, будут применяться до 1 января 2009 г.