Центробанк отозвал лицензии у двух московских банков

С сегодняшнего дня Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московских Диамонд-банка и Экспортбанка, назначив в них временные администрации. Сегодня утром об этом сообщил департамент внешних и общественных связей ЦБР.

Лицензии у обоих банков отозваны в связи с неисполнением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

По данным Центробанка, в декабре 2006 – апреле 2007 гг клиенты Диамонд-банка осуществили платежи в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам в общем объеме около 29 млрд руб. Экспортбанк нарушал сроки отправки в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и несвоевременно обновлял информацию по клиентам.