Центробанк отозвал лицензию у "Пико-Банка"

Банк России отозвал лицензию у ОАО АКБ "Пико-Банк", говорится в сообщении Центробанка. Лицензия отозвана "в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". "Пико-Банк" также не направил в Росфинмониторинг сведения по ряду операций, подлежащих обязательному контролю.

ЦБ считает, что "Пико-Банк" проводил операции с целью перевода крупных сумм безналичных денежных средств в наличную форму. В мае - июне 2007 года из кассы банка было выдано наличных денежных средств на общую сумму 12 млрд руб.

Помимо этого, банк проводил сомнительные платежи в пользу нерезидентов. Во второй половине мая 2007 года объем таких сделок составил в рублевом эквиваленте более 28 млрд руб. Участниками этих операций являлись семь клиентов - нерезидентов "Пико-Банка", зарегистрированных в Великобритании, со счетов которых денежные средства переводились в пользу нерезидентов, являющихся клиентами, главным образом, латвийских, литовских, эстонских, украинских и кипрских банков, подчеркивается в сообщении.

ЦБ приостановил полномочия исполнительных органов в банке и назначил временные органы управления, которые будут действовать до признания банка Арбитражным судом банкротом или вынесения решения о его ликвидации. Руководителем временной администрации назначен главный эксперт отдела организации и контроля за инспекционной деятельностью Отделения N 2 Московского ГТУ Банка России Виктор Павлик.

ОАО АКБ "Пико-Банк" основано в мае 1992 года, является участником системы страхования банковских вкладов. Его уставный капитал составляет 1 млн руб.