Рассмотрение иска ФТС России к Bank of New York отложено на 13 ноября

Арбитражный суд Москвы отложил на 13 ноября рассмотрение иска Федеральной таможенной службы (ФТС) России о взыскании $22,5 миллиарда с Bank of New York (BoNY).

Такое решение суд принял в связи с изменением ответчика по делу. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство ФТС, которое заявил адвокат таможенной службы Максим Смаль, об изменении ответчика с московского представительства банка на его головной офис.

Адвокаты московского представительства BoNY во вторник не явились на судебное заседание. Ранее они направили в суд заявление о том, что российское представительство банка не имеет отношения к данному делу.

Предыдущее заседание суда 5 июля было перенесено в связи с тем, что в суд поступили дополнительные документы от ответчика, и истцу необходимо было с ними ознакомиться. Тогда в начале предварительного заседания судья сообщила, что в суд поступило заявление от московского представительства Bank of New York. В нем говорилось, что столичное представительство банка не может иметь никакого отношения к данному делу и поэтому, как полагают в представительстве, оно ошибочно заявлено в качестве ответчика. К этому заявлению был приложен пакет документов.

По данным таможенной службы, в период с 1996 по 1999 год банк организовал незаконную схему легализации денежных средств, полученных за экспортируемые в РФ товары.

Американский адвокат ФТС России Стивен Маркс, говоря об исковой сумме, пояснил, что она хоть и велика, но обоснована. По его словам, председатель правления BoNY лично признал, что банк был замешан в "отмывании" порядка $7,5 миллиарда. Согласно американскому законодательству, потерпевшая сторона может требовать трехкратного возмещения ущерба. Следовательно, общая сумма иска установлена на уровне $22,5 миллиарда.

Расследование так называемого "дела Bank of New York" началось в начале 2000-х годов, когда власти ряда государств заподозрили сотрудников банка в причастности к организации схем по уходу от налогов и легализации средств, использовавшихся, прежде всего, в теневой экономике. Банк уволил нескольких сотрудников, ответственных за переводы российских средств, часть из которых оспорили свое увольнение.