В.Путин поручил взять под контроль валютные переводы в пользу близких родственников

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России внести в Госдуму законопроект, предусматривающий обязательный контроль за валютными операциями на сумму свыше 600 тыс руб. в виде переводов физическими лицами на счета, открытые в уполномоченных банках либо в банках, расположенных за пределами территории РФ.

Как сообщила в пятницу пресс-служба главы государства, соответствующие поправки планируется внести в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Кроме того, Банку России поручено издать нормативный правовой акт, устанавливающий исчерпывающий перечень документов, подтверждающих, что физические лица, осуществляющие указанные валютные операции, действительно являются супругами или близкими родственниками.