Генпрокуратура направила в суд дело банка "Нефтяной"

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителей коммерческого банка "Нефтяной". Как говорится в сообщении Генпрокуратуры, они обвиняются в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путем. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Таганский районный суд Москвы.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, проведённой по сообщению Росфинмониторинга о проведении КБ "Нефтяной" банковских операций, имеющих признаки легализации (отмывания) многомиллиардных сумм денежных средств. Как полагает следствие, члены организованной преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности и последующей легализации средств использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц.

По мнению следователей, доходы обвиняемых превышали сотни миллионов рублей. Только в 2002-2003 гг при совершении незаконных банковских операций через подставные фирмы было перечислено более 400 млрд руб. и $300 млн, обналичено 12,5 млрд руб. В результате незаконной банковской деятельности обвиняемыми получен доход в размере 163 млн руб. в виде процентов и комиссий, из которых свыше 144 млн руб. легализовано.

В своей деятельности обвиняемые активно использовали информационные технологии, современное программное обеспечение, другие средства автоматизации банковского процесса, в том числе незаконных банковских операций. Это позволяло им в течение длительного времени умело скрывать свою деятельность от контрольно-ревизионных органов. В ходе следствия Генпрокуратура РФ внесла представление в Банк России, в результате рассмотрения которого у банка "Нефтяной" была отозвана лицензия.

Концерн “Нефтяной” был создан в 1993 г., основной владелец — Игорь Линшиц.

Выбор редактора