Центробанк отозвал лицензию у Объединенного регионального банка

С 11 января Центральный банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО "Объединенный региональный банк" (ООО "ОРБ", г. Москва, регистрационный N3374 от 19 июля 2001 г.). Об этом сегодня сообщил утром департамент внешних и общественных связей ЦБ. Лицензия отозвана за легализацию (отмывание) доходов, "полученных преступным путем, и финансирование терроризма". ОРБ стал, таким образом, первым банком, у которого Центробанк отозвал лицензию в 2008 году.

По данным Центробанка, ООО "ОРБ" допускало нарушения порядка и сроков направления в Росфинмониторинг информации по операциям, подлежащим обязательному контролю, и не осуществляло надлежащую идентификацию клиентов. Во второй и третьей декадах декабря 2007 г. на расчетные счета двух английских компаний от резидентов по сомнительным сделкам с товарами на территории РФ поступило более 9 млрд руб. По их поручениям денежные средства переводились в пользу других нерезидентов - в банки Киргизии, Латвии, Украины, Литвы, Молдавии. Кроме этого, в этот же период банк ежедневно выдавал двум клиентам наличные денежные средства по основанию "на покупку ценных бумаг", общий объем которых превысил 7 млрд руб.

Объединенный региональный банк работает с 2001 года, его уставный капитал, по данным ЦБ, составляет 1,255 млрд руб.