Главе Societe Generale грозит тюремный срок за отмывание денег

Глава Societe Generale Даниэль Бутон оказался на скамье подсудимых, сообщает НТВ - ему грозит тюремное заключение на 10 лет и крупный штраф.

Сегодня во Франции начался один из крупнейших в истории страны процессов об отмывании денег в 1996-2001 гг. Обвинения выдвинуты против 142 человек.

Речь идет об уклонении от уплаты налогов путем обмена чеков на наличные деньги. Чеки представлялись для оплаты посредниками в обменные конторы в Израиле, где правила не требуют, чтобы чек обналичивал тот, на чье имя он выписан. Затем израильские владельцы чеков направляли их для оплаты в ряд французских банков (среди которых и Societe Generale). Банки обвиняются в сознательном потворствовании этой схеме.