Центробанк отозвал лицензию у Промкредитбанка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КБ "Банк кредитования промышленности" (ООО КБ "Промкредитбанк", г. Москва, регистрационный номер Банка России 3348, дата регистрации 18.04.2000). Сегодня об этом сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России.

Основанием решения является неоднократное нарушение КБ "Промкредитбанк" в течение одного года требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Также банк не соблюдал сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Во второй половине февраля - марте 2008 года резидентами - клиентами банка систематически проводились транзитные, не имеющие очевидного экономического смысла операции преимущественно с векселями кредитных организаций и других юридических лиц, не являющихся кредитными организациями. Общий объем операций по таким сделкам за указанный период составил около 9 млрд рублей.

В банк назначена временная администрация.

Промкредитбанк является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем, предусмотренным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".