Суд признал бывших руководителей банка "Нефтяной" виновными

Таганский суд Москвы сегодня признал бывших руководителей банка "Нефтяной" виновными в незаконной банковской деятельности. "Суд установил, что председатель правления банка "Нефтяной" Яна Макарова создала организованную преступную группу и, совместно с другими обвиняемыми, занималась незаконной банковской деятельностью с использованием поддельных платежных поручительств", - огласила судья. Из-за большого объема оглашение приговора продолжится в пятницу.

Адвокаты обвиняемых не исключают, что сроки наказания подсудимым будут оглашены судом только 1 ноября. На скамье подсудимых - 6 бывших руководящих сотрудников банка. По данным следствия, они использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Доходы обвиняемых превышали сотни миллионов рублей. В 2002-2003 гг через подставные фирмы руководством банка было перечислено более 400 млрд руб и 300 млн долл, обналичено 12,5 млрд руб. В результате этой незаконной банковской деятельности, по версии следствия, обвиняемые получили доход в размере 163 млн руб в виде процентов и комиссий, из которых свыше 144 млн руб было легализовано.

По мнению Генпрокуратуры, обвиняемые активно использовали различные информационные технологии, современное программное обеспечение и другие средства автоматизации банковского процесса, в том числе незаконные банковские операции, которые позволяли им в течение длительного времени скрывать свою деятельность от контрольно-ревизионных органов.