Bank of New York Mellon готов обсудить с ФТС мировое соглашение

The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) подтверждает получение письма от Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ с предложением обсудить возможность заключения мирового соглашения по иску на $22,5 миллиарда, в котором содержится обвинение в вовлеченности американского банка в схему легализации теневого импорта в Россию в 1996-1999 годах. "Мы воспринимаем как обнадеживающее письмо, полученное непосредственно из Федеральной таможенной службы с предложением о встрече для обсуждения возможности заключения мирового соглашения по этому делу. Данное судебное разбирательство не служит интересам России, оно также не в наших интересах и должно быть урегулировано. Мы всегда были и остаемся открытыми для разумных переговоров и будем рады провести прямую встречу с представителями ФТС для обсуждения такого урегулирования. Любое мировое соглашение, однако, должно отражать безосновательность претензий, предъявленных судебными адвокатами из Майами", - говорится в сообщении BNY Mellon.

Расследование так называемого дела Bank of New York началось в начале 2000-х годов, когда власти ряда государств заподозрили сотрудников банка в причастности к организации схем по уходу от налогов и легализации средств, использовавшихся прежде всего в теневой экономике. Банк уволил нескольких сотрудников, ответственных за переводы российских средств, часть из которых оспорили свое увольнение.

Адвокат ФТС Стивен Маркс утверждал, что при разбирательстве дела в США BNY Mellon признал свою ответственность и выплатил крупный штраф американскому правительству. Между тем, представитель пресс-центра BNY Mellon заявлял, что банк никогда не признавал и не принимал на себя ответственность за факты мошеннического отмывания денежных средств, а также никогда не привлекался к гражданской или уголовной ответственности за отмывание денег. По его словам, дело, лежащее в основе данного иска, уже было исчерпывающим образом расследовано властями США и России. По результатам этого расследования BNY не было предъявлено никаких обвинений.

В рамках соглашения с правительством США банк признал за собой лишь факт отсутствия надлежащего контроля над осуществлением денежных переводов и выплатил штраф в размере $14 миллионов. Однако, по утверждению Маркса, с 1996 по 1999 год BNY Mellon организовал незаконную схему легализации денежных средств, полученных за экспортируемые в Россию товары.

По американскому законодательству, потерпевшая сторона может требовать трехкратного возмещения ущерба. По словам адвокатов ФТС, менеджмент BNY Mellon признал, что банк был замешан в отмывании порядка $7,5 миллиарда. Общая сумма иска в этой связи была определена в $22,5 миллиарда.

В банке опровергают и эти высказывания. Во время дачи свидетельских показаний в Конгрессе США представитель BNY Mellon Томас Рени сказал только то, что примерно такая сумма денег "прошла" через упомянутые счета банка, но не то, что эти денежные средства были "отмыты", сказал представитель пресс-центра. Арбитражный суд Москвы должен вернуться к рассмотрению иска ФТС к BNY Mellon 10 марта.