Центробанк отозвал лицензию у московского банка "Фемили"

Центральный банк РФ отозвал с 16 апреля 2009 г. лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Фемили" (ООО, г Москва, регистрационный номер 346, дата регистрации – 10 июня 1992 г.), назначив в нем временную администрацию. Отзыв лицензии связан с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБР; достаточностью капитала ниже 2%; снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения, установленного ЦБР на дату госрегистрации кредитной организации; неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, а также учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

По заключению ЦБ, ООО КБ "Фемили" полностью утратило собственные средства (капитал). Кроме того, в связи с потерей ликвидности банк не обеспечивал своевременное осуществление расчетов по счетам клиентов. ООО КБ "Фемили" является участником системы страхования банковских вкладов.

Напомним, 3 апреля 2009 г. Тверской суд Москвы санкционировал арест предправления банка «Фемили» Константина Казакова и его брата, члена совета директоров банка Алексея Казакова. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности (до пяти лет лишения свободы) и легализации преступно нажитых денежных средств организованной группой в особо крупном размере с использованием служебного положения (до 10 лет лишения свободы).

При обыске в банке были изъяты документы 40 подставных организаций, печати свыше 30 иностранных компаний, использовавшихся в схемах по выводу капитала за рубеж. Милиция обнаружила печати и штампы таможенных органов, чистые бланки с печатями фирм-однодневок, а также более 20 компьютеров, содержащих ключи к управлению счетами организаций через систему «Банк — клиент», и неучтенные денежные средства в размере более 25 млн руб., свыше 130 000 евро и $10 000.