Экс-главу Роскомветеранбанка обвиняют в незаконной деятельности

Замгенпрокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение и направил в Дорогомиловский суд Москвы уголовное дело в отношении бывшего председателя правления ООО КБ "Роскомветеранбанк" Михаила Глушнева, обвиняемого в продаже подставным лицам через банк более 133 миллионов рублей, сообщает Генпрокуратура РФ.

По версии следствия, Глушнев совершил вменяемые ему преступные действия в ноябре 2005 года, используя свои должностные полномочия и в нарушение действующего законодательства. При этом лица, согласно банковским документам якобы приобретшие валюту, на самом деле не совершали никаких сделок. Именно это и стало причиной введения Центробанком России запрета для ООО КБ "Роскомветеранбанк" проводить операции по купле-продаже иностранной валюты сроком на год.

В январе 2006 года Банк России отозвал лицензию Роскомветеранбанка из-за неоднократных нарушений закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». За декабрь 2005 г. Роскомветеранбанк обналичил более 35,3 млрд руб., хотя его активы составляли менее 164 млн руб.

Глушнев обвиняется по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере) и статье 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Максимальное наказание по первой статье - семь лет лишения свободы, санкция второй статьи предусматривает до шести лет заключения.