Центробанк отозвал лицензию у "Межрегфинкомбанка"

Банк России сегодня сообщил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации КБ "Межрегиональная финансовая корпорация" (ОАО "Межрегфинкомбанк", г. Москва). Лицензия отозвана за нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Со второй половины июня по первую декаду июля 2009 года клиентами "Межрегфинкомбанка" в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с услугами были переведены денежные средства в объеме около 2,9 млрд руб. Получателями денежных средств по таким сделкам являлись в основном офшорные компании, являющиеся клиентами банков Украины, Кипра, Литвы. В этот же период банком были проведены операции, имеющие признаки "обналичивания" денежных средств, на сумму около 1,2 млрд руб.

"Межрегфинкомбанк" не является участником системы страхования банковских вкладов.