Предпринимательницу из Подмосковья обвинили в невозврате банку $22,5 млн

Следственные органы УВД Раменского района Подмосковья подозревают гендиректора местной частной фирмы в том, что она незаконно перевела за границу и не вернула российскому банку порядка $22,5 млн, сообщил сегодня источник в правоохранительных органах Московской области. "Женщина подозревается в том, что в декабре представила в филиал одного из банков поддельные документы, послужившие основанием для перевода 22 миллионов 560 тысяч долларов в банк Гонконга "KWUN TONG ROAD" с последующим их невозвращением из-за границы", - сказал источник.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 193 (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте) УК РФ, которая предусматривает лишение свободы до трех лет. Следствие по делу продолжается.