В Москве пресечена деятельность преступной группы, обналичившей более 1 млрд руб.

В Москве пресечена деятельность преступной группы, незаконно обналичившей более 1 млрд руб., сообщил сегодня руководитель пресс-службы управления экономической безопасности столичного ГУВД Филипп Золотницкий. "Указанная группа лиц в течение 2010 г. неоднократно осуществляла операции по незаконному обналичиванию денежных средств с использованием реквизитов десятков юридических лиц", - сказал Золотницкий. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). По делу производилась выемка документов в Мастер-банке.

"В ходе расследования установлено, что группа лиц по предварительному сговору изготовила поддельное электронное письмо с указанием о проведении платежа на сумму более 30 млн руб. с расчетного счета, открытого в ОКБ "Руссобанк", а в дальнейшем перевела указанные денежные средства на расчетные счета ряда фиктивных юридических лиц, открытые в Мастербанке", - сказал Золотницкий.

Затем денежные средства были переведены на расчетные счета, зарегистрированные на физических лиц, причем эти люди даже не знали о наличии у них этих счетов. Позже деньги были сняты через банкомат. "В настоящее время осуществляются оперативно-розыскные и следственные мероприятия по установлению всех эпизодов деятельности группировки и лиц, подлежащих ответственности в качестве обвиняемых", - заключил Золотницкий.