В Москве в суд передано дело лжебанкиров, которые вывели в тень около 18 млрд руб.

В Москве в суд передано дело организаторов подпольного банка, которые подозреваются в выводе в тень около 18 млрд руб. Об этом сообщает сайт МВД. По версии следствия, два 36-летних москвича, бывшие банковские работники, открыли нелегальный банк в марте 2007 г. Они учредили и приобрели активы более 100 фиктивных компаний, реквизиты которых фактически использовались в качестве корреспондентских счетов лжебанка в легальных кредитных организациях, считает следствие. Подозреваемые снимали несколько офисов в разных районах столицы и набрали сотрудников, которые верили, что работают в компании, оказывающей аудиторские и бухгалтерские услуги.

"Основным же видом деятельности были финансовые операции с юридическими и физическими лицами, - говорится в пресс-релизе МВД. - Всем клиентам предоставлялся полный пакет подложных хозяйственных и финансовых документов, якобы служивших основанием для проведения расчетов по сделкам". Лжебанкиры брали комиссионные от 0,5 до 8% от суммы сделки. Следствие считает, что за четыре года они получили около 58,5 млн руб. дохода.