Облава на олигархов
Дублин. Проверка деятельности ведущих бизнесменов на предмет злоупотреблений с использованием офшорных банков, похоже, приобретает глобальный размах. 120 руководителей ведущих ирландских компаний неожиданно оказались в центре внимания судебных властей. Расследуется уклонение от уплаты налогов. Предполагаемые нарушения допущены около 10 лет назад, однако заместитель премьер-министра Ирландии Мэри Харни, она же - инициатор расследования, заявляет, что "всем перечисленным лицам придется ответить на ряд вопросов".
Судебные следователи занялись проверкой счетов в офшорном банке Ansbacher на Островах Кайман. Следствие подозревает, что именно через эти счета ирландские олигархи вывели из страны несколько сотен миллионов фунтов.
Проверка, проведенная сотрудниками Харни, показала, что в налоговом и валютном законодательствах страны, а также в законах, регулирующих деятельность компаний, есть существенные недостатки, которыми и воспользовались бизнесмены. Имена подозреваемых пока не разглашаются. Берти Ахерн, премьер-министр страны, заявил, что публично "назвать и пристыдить" виновных не позволяют некоторые положения закона о компаниях.
Однако газета Irish Times обнародовала часть фамилий, которые, по ее утверждению, входят в "черный список". По данным газеты, среди нарушителей оказались Питер Сазерленд, бывший руководитель Всемирной торговой организации, а ныне глава Goldman Sachs International, и Тони О'Рейли, бывший генеральный директор компании Heinz (производство продуктов питания), сейчас контролирующий крупнейшую в Ирландии медиа-компанию. Этой компании, в частности, принадлежит газета Irish Independent, конкурент Irish Times.
Расследование было начато по инициативе вице-премьера после разразившегося в Ирландии налогового скандала, который уходит своими корнями еще в начало 1990-х гг. Тогда владелец крупной сети магазинов Dunne Stores Бен Данн был обнаружен без сознания из-за передозировки кокаина в номере одного из отелей Флориды в обществе "девушки по вызову". В результате семейного конфликта, исключения Данна из совета директоров компании и немедленного судебного расследования выяснилось, что, во-первых, бизнесмен тайно оказывал финансовые услуги Чарли Хохи, бывшему премьерминистру, а во-вторых, большая часть денег, минуя налоговые органы, осела на счетах офшорных банков, в том числе на депозитах в Ansbacher.
Первой жертвой скандала, разгорающегося вокруг ухода от налогов, стал Джим Каллитон, один из самых влиятельных ирландских бизнесменов и бывший председатель правления строительной компании CRH.
На прошлой неделе он объявил, что выходит из руководящих органов двух ирландских компаний - по личным причинам. Наблюдатели предполагают, что черном списке фигурируют восемь из 15 директоров CRH, занимавших эти посты период правления Хохи.
Заместитель руководителя партии "Фине гал" ("Объединенная Ирландия") Нора Оуэн, чью сестру Мэри Банотти, члена Европейского парламента, газета тоже упомянула в числе владельцев счетов в Ansbacher, предположила, что утечка информации об именах подозреваемых санкционирована самой Мэри Харни. (FT)