Собинбанку не страшно

- А как вам нравятся версии об участии в скандале Александра Смоленского, Бориса Березовского, Романа Абрамовича? - На самом деле, когда поднимается шум, можно привязать что угодно к чему угодно. Я уверен, что никто из вышеперечисленных людей не имеет к этому ни малейшего отношения.

Новая волна скандала, связанная с признаниями бывшей сотрудницы Bank of New York Люси Эдвардс и ее мужа Питера Берлина, дойдя до России, потихоньку затихла. По крайне мере, согласно Интерфаксу, начальник Главного управления МВД по борьбе с экономическими преступлениями Валерий Гурьев вчера объяснял, что факты отмывания российских денег через BoNY пока не доказаны. Заявление генерала походило на попытку смягчить слова, произнесенные днем раньше его заместителем Юрием Демидовым на коллегии Министерства по налогам и сборам. Т т, в изложении Интерфакса, утверждал, что банки Собинбанк и "Фламинго" участвовали "в безвозвратной проводке многомиллионных платежей через Bank of New York". Из слов представителей МВД можно понять, что собственно состава преступления в действиях Собинбанка пока не найдено. А председатель правления этого банка Александр Занадворов в интервью "Ведомостям" утверждает, что найти их будет невозможно, поскольку в учреждении подозреваемых в отмывании денег Депозитарно-клирингового банка и "Фламинго" Собинбанк, по его словам, принимал лишь посредническое участие - доказательства этому он готов представить общественности через месяц. Да и в деятельности ДКБ и "Фламинго", известных среди российских предпринимателей своими услугами по переводу денег за рубеж, Занадворов не видит ничего особенного.

- По данным Московской регистрационной палаты на июнь 1996 г., можно сделать вывод, что Собинбанк приобрел значительную долю в Депозитарно-клиринговом банке.

- Это не совсем так. В 1996 г. Собинбанк участвовал в сделках по покупке и продаже ДКБ и "Фламинго". В этих сделках мы выступали в роли агента и по поручению клиента были где-то месяца три номинальным держателем этих акций. До конца 1996 г. сделка была завершена и структура акционеров изменилась. Впоследствии мы никогда не оказывали влияния на деятельность этих банков.

В банковской среде такие операции - вполне обычное дело. Приобретение дочерних банков в одном и том же регионе, на мой взгляд, экономически не имеет никакого смысла.

- Почему именно Собинбанк и МДМ-банк участвовали в покупке ДКБ и "Фламинго"? Люди, которые фактически купили эти банки, имеют какоенибудь отношение к владельцам Собинбанка и МДМ-банка? - Можно сказать, что все это сложилось после кризиса 1995 г. Из рухнувших банков выходили менеджеры обычно среднего звена, которые хотели дальше продолжать заниматься банковским делом, но уже самостоятельно вести свой бизнес. После любого кризиса, на самом деле, активизируются операции по покупке-продаже банков, именно это и произошло в этом конкретном случае. В 1996 г., так и не оправившись после кризиса, один из заметных московских банков лишился лицензии. Выходцы из него обратились к нам с просьбой помочь им оформить приобретение этих банков. Банк, о котором идет речь, достаточно активно работал с нами на межбанковском рынке, имел корреспондентские отношения, мы знали этих людей.

- Вы можете назвать людей, которым вы помогли приобрести ДКБ и "Фламинго"? - Приблизительно через месяц мы получим от нашего международного аудитора отчет об этих сделках и обнародуем его. Называть сейчас людей и название банка, в котором они ранее работали, мне кажется некорректным и несвоевременным с учетом скандальной окраски, которую приобрела эта история. Я считаю, что если какая-то информация должна быть обнародована, то это должно быть сделано в определенном порядке. Должно быть сделано аудиторское заключение по этим операциям и опубликован отчет. Существует банковская этика, существует закон банковской тайне.

В прессе говорят, что эти банки занимались какой-то специфической деятельностью. Это не так.

ДКБ был вполне обычным средним банком, выполнявшим весь спектр банковских операций. Он достаточно активно работал на рынке ГКО и ценных бумаг. Кризис 1998 г., насколько я понимаю, принес ДКБ значительные убытки, и он практически перестал быть платежеспособным.

С этими банками [ДКБ и "Фламинго"]мы активно работали на межбанковском рынке и обслуживали их как банки-корреспонденты наряду с несколькими десятками других российских банков.

- Как вы думаете, ДКБ и "Фламинго" действительно отмывали деньги? - Я не думаю,,что они занимались какими-то нелегальными операциями. На самом деле и ДКБ, и "Фламинго" подверглись достаточно серьезным проверкам МНС.

Эта проверка уже закончилась, и я не слышал, что были выявлены какие-то существенные нарушения.

Если говорить об этом скандале, то доказаны пока лишь неуплата налогов американскими гражданами, необоснованные гонорары сотрудникам Bank of New York и работа американских компаний без лицензии на перевод денежных средств. Хотя для меня остается непонятным, как такой высокопоставленный сотрудник Bank of New York, как [Люси]Эдвардс, не знала о необходимости получения такой лицензии.

- Это обвинения с той стороны. А с нашей? - В России, как вы знаете, заведено уголовное дело на руководство банка "Фламинго" по обвинению в незаконных банковских операциях. Сказать что-либо определенное можно будет только по окончании следствия.