Черный список еще не закрыт
Вашингтон, Иерусалим. Опубликование в прошедший четверг списка государств, не желающих сотрудничать с другими странами и международными организациями в борьбе с отмыванием денег, вызвало широкий резонанс во многих странах. Уже на следующий день представитель Министерства финансов США заявил, что этот список может вскоре пополниться новыми странами. Представитель же Израиля сообщил, что его страна вскоре ужесточит контроль над финансовой системой и покинет "черный список".
"Это исследование стало, по-моему, первым международным исследованием о несоответствии действующих в стране положений установленным международным стандартам, - заявил Уильям Уэкслер, специальный советник министра финансов США по вопросам отмывания денег. - Причем выводы сделаны не только с позиций Соединенных Штатов, они поддержаны 26 странами".
Он также добавил, что "в ближайшие месяцы составившая список Рабочая группа по финансовым операциям (Financial Action Task Force - FATF) проведет оценку еще нескольких стран и скорее всего список будет пополнен".
FATF, межправительственный орган стран - членов Организации экономического сотрудничества и развития, созданный для борьбы с отмыванием денег, порекомендовала своим членам соблюдать осторожность при проведении финансовых операций с 15 странами, в числе которых оказалась и Россия. Напомним, что в список попали и такие известные офшорные центры, как Каймановы и Багамские острова, а также государства Израиль, Ливан, Лихтенштейн, Панама, Филиппины, островные государства Сент-Винсент и Гренадины, Доминика, Сент-Кристофер и Невис (Карибское море), острова Кука, Науру, Ниуэ, Маршалловы острова (Тихий океан).
FATF состоит из четырех аналитических групп, объединенных по региональному принципу, которые собирают и оценивают всю информацию, которая может иметь отношение к проблеме отмывания денег.
На основании собранных данных финансовый режим анализируемой страны оценивается по 25 критериям. Негативно оцениваются такие факторы, как слишком высокий уровень секретности финансовых операций, слабый надзор за финансовым и банковским секторами, недостаточно строгие требования при регистрации предприятий, нехватка средств для борьбы с отмыванием денег и неспособность доказать их криминальное происхождение.
Подготовленный доклад предоставляется властям страны, подвергшейся оценке. Затем FATF разрабатывает дальнейшие меры, направленные на обеспечение сотрудничества страны с группой в борьбе с отмыванием денег. В числе мер, предназначенных для побуждения к сотрудничеству, - публикация списка стран, от сотрудничества уклоняющихся.
Как заявил президент FATF Жил Гальван, группа намеревается сотрудничать с попавшими в список странами, чтобы помочь им ужесточить законы, направленные против отмывания денег, и улучшить мониторинг финансовой системы. По мнению Уэкслера, некоторые страны, названные FATF, готовы реагировать конструктивно. А в отношении самых несговорчивых США и их союзники разработают санкции, которые могли бы побудить их к сотрудничеству. "Конструктивную" реакцию, по словам Уэкслера, уже продемонстрировали власти Лихтенштейна. Парламент же Израиля собирается в июле принять закон, обязывающий банки и финансовые институты сообщать властям о крупных операциях. Израильские власти демонстрируют твердое намерение вывести страну из черного списка FATF. Однако еще одним препятствием в этом деле является иммиграционная политика государства: каждый еврей автоматически получает гражданство и может с израильским паспортом путешествовать без визы по многим странам мира. (DJ)