Банковская опера
Скандал вокруг перевода российских денег через Bank of New York получил продолжение. Американский суд не стал снимать арест с $15 млн, которые были заблокированы на корреспондентском счете Собинбанка в BoNY. В получении доказательств того, что деньги были переведены незаконно, американским следователям помогали их российские коллеги. Собинбанк отвергает все обвинения американской стороны, которая утверждает, что банк был одним из центральных элементов цепочки по нелегальному переводу денег из России.
Газета The Wall Street Journal в пятницу сообщила, что американские власти подозревают Собинбанк в участии в схеме, по которой из России в США через BoNY было якобы нелегально переведено около $7 млрд. В начале сентября суд отказался снять арест с $15 млн, которые принадлежали Собинбанку и находились на его корсчете в американском банке. Кроме того, суд снял статус закрытого с этого гражданского процесса.
Американские власти в настоящее время расследуют действия выходцев из России Питера Берлина и его жены Люси Эдвардс, подозреваемых в создании канала для переправки миллиардов долларов из России. Результатом этого скандала, который раскручивается уже больше года, стало увольнение из BoNY нескольких сотрудников, массовое закрытие заграничных корсчетов российских банков и расследования в отношении некоторых из них по обе стороны океана. Между тем и представители российских официальных лиц, и сами банкиры заявляли, что миллиарды, проходившие через BoNY, не имеют криминального происхождения и использовались внешнеторговыми компаниями для оптимизации своих таможенных платежей.
Собинбанк уверен, что правота на его стороне. Адвокаты банка заявляют, что власти США за год не предъявили ни доказательств противозаконной деятельности банка, ни каких-либо обвинений ему и даже не начали расследования против него. А зампред правления "Собина" Андрей Серебренников сообщил, что изъятие средств со счета банка в BoNY "базировалось на неподтвержденной теории о том, что изъятые средства или корреспондентский счет, с которого они были изъяты, могли быть неким образом связаны с деятельностью третьих (по отношению к Собинбанку) лиц по отмыванию денег ". "Банк не имел ни малейшего представления о такой деятельности и полагает, что изъятие его средств является незаконным и антиконституционным", - говорится в заявлении Серебренникова.
Однако источник в российских правоохранительных органах, имеющий непосредственное отношение к расследованию этого дела, сообщил "Ведомостям", что американские следователи проявляли интерес к деятельности Собинбанка: они приезжали в Россию и, по словам источника, "с нашей помощью доказали, что $15 млн были переведены незаконно". В частности, российским правоохранительным органам удалось установить нарушения валютного законодательства со стороны Собинбанка, утверждает источник.
По его словам, российские следователи закончили следствие против Собинбанка в части, которая касается России. Они надеются, что с помощью коллег из США им удастся завершить работу и с "американской" частью этого дела.
Собинбанк не стал комментировать это заявление.
Между тем новый виток этого дела вряд ли вызовет последствия, аналогичные прошлогодним. Тогда волна публикаций о коррупции в России и незаконных банковских переводах заметно осложнила жизнь практически всем российским банкам, работающим за рубежом. Теперь и у нас, и на Западе стали критичнее относиться к газетным публикациям. Кроме того, банки внимательнее относятся к тому, чьи деньги переводят.
Как сказал "Ведомостям" председатель правления Пробизнесбанка Александр Железняк, ведущие российские банки постоянно являются предметом проверок со стороны международных рейтинговых и аудиторских компаний, западных банков-корреспондентов. "Разумеется, под давлением всеобщей истерии по поводу "плохих русских" в последний год эти проверки стали особенно щепетильны в отношении возможных нарушений законодательства. Мы даже разработали внутренние и совместные с западными партнерами процедуры по управлению спорными ситуациями при проведении платежей", - говорит Железняк.