ICC поймала сетевых аферистов
ЛОНДОН - В четверг Бюро экономических преступлений Международной торговой палаты объявило о выявлении жульнической схемы, при помощи которой преступники осуществляли финансовые аферы в Интернете. Мошенники выманили у пользователей сотни тысяч долларов под фальшивые банковские гарантии. Международная торговая палата (ICC), объединяющая национальные торговые ассоциации, обнародовала цифру $3,9 млрд - информация о фальшивых банковских гарантиях именно на такую сумму была размещена в Интернете. Расследование вели подразделения службы экономических преступлений ICC - Бюро экономических преступлений (ССВ) и Отдел по киберпреступлениям (CCU). В совместном отчете сообщается, что мошенники, как минимум, на 29 интернетных сайтах размещали ложную информацию о банковских гарантиях, чтобы побудить пользователей вкладывать деньги в несуществующие инвестиционные проекты. При этом у посетителей сайтов должно было создаться впечатление, что информацию размещают международная клиринговая система Euroclear и информационное агентство Bloomberg. Для этого подбирались специальные названия доменов - например, www.euroclear30. 50megs.com или www.bloomberg. 50megs.com.
"Мы располагаем данными, что под эти фальшивые гарантии были выплачены вперед сотни тысяч долларов. Web-сайты использовались для того, чтобы придать всей этой документации видимость законности", - рассказывает Йон Меретт, помощник директора ССВ и CCU. Кроме инвестиционных проектов, фальшивые гарантии использовались в мошеннической Программе высокодоходных инвестиций, обещавшей высокие доходы по финансовым инструментам с низким уровнем риска.
В процессе совместной работы сотрудникам ССВ и CCU удалось доказать, что банковские гарантии были фальшивыми. Провайдер, предоставлявший преступникам интернет-услуги, подчинился требованию закрыть жульнические сайты. "Закрывая подобные сайты, мы не только защищаем инвесторов от афер, но и помогаем компаниям вроде Bloomberg отстоять свое доброе имя, - говорит Меретт. - Существует большой риск, что такие махинации могут подорвать веру людей в надежность сложившихся банковских, финансовых и страховых институтов". С каждым годом растет число финансовых преступлений в Интернете, особенно с использованием кредитных карт. В марте платежная система Europay сообщила, что ущерб, нанесенный владельцам кредитных карт в процессе операций, связанных с Интернетом, увеличился с 2 млн ($2,9 млн) до 7 млн фунтов ($10 млн). (FT, 11. 04. 2001)