Брокер отмывала наркодоллары
Нью-Йорк.
Бывшему брокеру банка Lehman Brothers Holdings предъявлено обвинение в соучастии в отмывании миллионов долларов одного из наиболее могущественных мексиканских наркокартелей. Как утверждается в обвинении, 39-летняя Консуэло Маркес помогала бывшему губернатору одного из мексиканских штатов Марио Виллануэве Мадриду и его сыну Луису Эрнесто Виллануэве Тенорио, подозреваемым в связях с наркокартелем Alcides Ramon Magana, отмывать средства, полученные от торговли кокаином. Маркес работала в Lehman Brothers в течение пяти лет до декабря 2000 г. Если ее признают виновной по всем пунктам обвинения (отмывание денег, банковское мошенничество и мошенничество с использованием электронных средств коммуникации), ей грозит 40 лет тюремного заключения. Пока же в минувшую пятницу ее отпустили под залог в $500 000.
По свидетельству прокурора Джеймса Коуми, картель Alcides Ramon Magana был создан в 1994 г. в мексиканском штате Кинтана Ру, губернатором которого был в ту пору Марио Виллануэва. С тех пор картель переправил из Колумбии в США сотни тонн кокаина. Губернатор с сыном, получившие за нелегальные услуги в общей сложности $30 млн, открыли в Нью-Йорке банковские счета, через которые рассчитывали отмывать средства от торговли наркотиками. Помочь в этом им должна была Маркес, работавшая тогда в американском офисе мексиканской брокерской компании Serfin Securities.
В 1995 г. Маркес перешла в Lehman Brothers, где специализировалась на работе с мексиканскими клиентами. Как утверждает обвинение, картелю она оказывала содействие в отмывании денег через Lehman Brothers, открывая брокерские счета на имя офшорных корпораций. В 1999 г. губернатор с сыном были вынуждены бежать из Мексики после того, как против них было возбуждено дело по обвинению в торговле наркотиками. Маркес, по словам Коуми, приняла участие в реализации весьма сложного плана по перемещению и сокрытию $15 млн наркоденег, принадлежавших Виллануэве. Как только в декабре 2000 г. о деятельности Маркес стало известно, сообщил представитель Lehman Brothers, ее немедленно уволили. (WSJ, 27. 06. 2002)