У Гусинского – тяжелые дни
В начале марта отдел по борьбе с международной преступностью полиции Израиля провел обыски и аресты в центральном отделении Hapoalim в Тель-Авиве. По утверждению полиции, сотрудники этого отделения не предоставляли регуляторам отчеты о крупных операциях своих клиентов, как требует закон по борьбе с отмыванием денег. Тогда были задержаны 25 сотрудников (восемь из них остались под арестом) и заморожены $376 млн на 180 счетах. Полиция заявила, что намерена допросить около 200 клиентов банка и подозревает, что 45 из них нарушали закон.
Владелец 27% акций израильской группы Maariv (выпускает несколько крупных газет в Израиле) Владимир Гусинский оказался одним из тех, кого в первую очередь хотела видеть израильская полиция. Одновременно с обыском в отделении Hapoalim был проведен обыск и в офисе Гусинского, который является клиентом этого отделения. Бизнесмен в тот день находился в США.
Позавчера Гусинский прилетел в Израиль и явился на допрос. “Гусинский не получал официального вызова, однако по его просьбе адвокаты сообщили [полиции] о его заинтересованности сотрудничать со следователями, ответить на все их вопросы и предоставить доказательства своей правоты”, – говорит представитель Гусинского Арнон Перельман. В полиции подтвердили, что явка была добровольной. Вчерашний день бизнесмен также провел на многочасовом допросе.
Представитель полиции Шира Либерман сказала, что Гусинский является подозреваемым по делу о финансовых махинациях в Hapoalim. Она отказалась сообщить, в чем конкретно его подозревают и какие санкции могут быть применены: “Все будет зависеть от результатов расследования”. Пока полиция забрала у Гусинского паспорт. “В Израиле это обычная практика, – уверяет Перельман. – Гусинский сам приехал в полицию, поэтому он все равно намерен оставаться в Израиле до тех пор, пока следователи не узнают у него все, что им нужно”.
Гусинский – не единственный, с кем беседуют полицейские, сказала Либерман. Допрашивают еще четырех клиентов банка (все – израильтяне), в офисах некоторых из них были обыски.
Израильская элита настроилась против выходцев из России последней волны – они составляют около 18% всего населения и почти четверть еврейского населения, констатирует президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. “Дело Hapoalim” началось в рамках атаки полиции на “русскую мафию” – выходцев из России, у которых достаточно денег, чтобы влиять на процессы в Израиле, в том числе на приватизацию”, – считает эксперт. “Люди с такими капиталами там появились впервые”, – добавляет он. Уволены и многие пророссийски настроенные деятели в академической среде и СМИ, напоминает Сатановский.