Террористы возмещают НДС в Германии
Вчера британская Finacial Times опубликовала выдержки из секретного доклада Федеральной аудиторской палаты Германии – главного контролера немецких госфинансов. Аудиторы палаты, как пишет FT, установили, что за счет применения фиктивных сделок многочисленные преступники в 2003 г. нанесли германской казне ущерб в $23 млрд. Наибольшей популярностью у мошенников пользуются схемы с незаконным возвратом НДС. “Креативность преступников кажется безграничной”, – поражаются авторы доклада. Аудиторы говорят, что мошенники изобретают незаконные схемы, используя опыт специалистов по налоговому учету, аудиторов и юридических фирм.
Среди тех, кто обманывает немецкий бюджет, оказались и террористы. Преступные группы в Китае, Израиле, Великобритании и ОАЭ, подозреваемые в связях с террористами, сумели вернуть НДС на 1,15 млрд евро за фиктивные продажи мобильных телефонов, приводят пример авторы доклада. От комментариев в Федеральной аудиторской палате отказываются, поскольку доклад носит конфиденциальный характер. А эксперты отмечают, что террористы переходят к методам финансирования, характерным для мафии. “Перекрыть им потоки становится почти невозможно”, – говорит директор Института терроризма и политики в области безопасности Рольф Топховен.
Незаконное возмещение НДС очень распространенная схема, которая в Европе называется “карусель”, поясняет директор представительства компании Haarmann Hemmelrath Герд Ленга. Несколько компаний перепродают друг другу партию товара, а потом одна из них просит возместить ей уплаченный налог.
Компания Haarmann Hem-melrath две недели назад выиграла конкурс администрации российского президента и стала налоговым консультантом Кремля. По словам Ленги, проблема возврата НДС поднималась российскими чиновниками в ходе консультаций. “В России есть стереотип, что обман существует только у вас, но именно эта проблема в Германии глубже”, – говорит Ленга. По его оценке, российский бюджет теряет около 100 млрд руб. на возврате НДС при лжеэкспорте.
Дело в том, что в Европе мошенники пользуются организационными противоречиями между налоговыми и правоохранительными властями. “Соперничество между региональными правоохранительными структурами самой Германии также препятствует борьбе с мошенничествами с возвратами НДС”, – говорит налоговый эксперт экономического института IFO Рудигер Парше. Для России с ее вертикалью это неактуально, считает Герд Ленга.
Представитель Росфинмониторинга Михаил Виницковский рассказал “Ведомостям”, что российская финразведка ведет совместное расследование с немецкими коллегами по незаконному возврату НДС террористами. Однако есть ли среди подозреваемых российские компании, он уточнить отказался. (Использованы материалы FT.)