Отмывание становится модным
“Созданная три с половиной года назад система начинает давать результаты”, – заявил вчера директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков на совместном с начальником департамента экономической безопасности МВД Сергеем Мещеряковым брифинге. По словам Мещерякова, количество выявленных преступлений, связанных с легализацией преступных доходов, за восемь месяцев этого года составило 5833, в том числе в крупном и особо крупном размере – 1426, а за весь прошлый год – всего 1349 (в том числе 590 крупных). В этом году в суд передано уже 5000 дел по статьям Уголовного кодекса 174 (“отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных иными лицами преступным путем”) и 174.1 (“отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления”).
Лавинообразно растет и количество привлеченных к ответственности за отмывание средств – с менее 100 человек в 2004 г. до 867 с начала этого года. А выявленный ущерб вырос с 14 млрд руб. за весь 2005 г. до 162 млрд руб. с начала этого года. Причем, как пояснил источник в МВД, в эти 162 млрд руб. не входят $7 млрд, которые Генпрокуратура инкриминирует “ЮКОСу” как легализацию похищенной выручки.
Особенно генерала Мещерякова радует, что после прошлогоднего разъяснения Пленума Верховного суда появилась возможность осудить преступника за отмывание денег, не привлекая его к ответственности за хищение или другое преступление, благодаря которому получены криминальные доходы. В практике судов уже есть приговоры на 4,5 года лишения свободы только по статье 174.1. Но даже достигнутые успехи, по мнению Зубкова, “неадекватны размерам проблемы” и количество дел по легализации будет расти, причем Мещеряков пообещал до конца года объявить о замешанных в отмывании денег крупных банках, “в отношении которых проводится предварительное расследование”.
Эксперты признают, что борьба с легализацией преступных доходов набрала обороты. “До крупных конечных бенефициаров отмывочных схем правоохранительные органы не дотянулись, но “сервисные” компании действительно начали испытывать жесткий прессинг”, – говорит управляющий партнер юридической компании “Вегас-Лекс” Альберт Еганян. А сотрудник фирмы, которая за вознаграждение помогает предпринимателям обналичивать их деньги, жалуется, что в последнее время, особенно в Москве, его бизнес сталкивается с растущим противодействием со стороны экономических подразделений МВД.
Впрочем, по словам источника в МВД, большая часть из осужденных в этом году по статьям 174 и 174.1 была поймана на других преступлениях, “а легализация пошла прицепом”.