Обналичили на 300 млрд руб.

С начала этого года МВД возбудило более 60 уголовных дел, по которым сумма незаконно обналиченных денежных средств превысила 152 млрд руб., рассказал вчера замминистра Андрей Новиков. Ежегодно, по его словам, в России незаконно отмывается 250–300 млрд руб. Источник в МВД поясняет, что оценка министерства основывается на раскрытых преступлениях по уголовным делам, где фигурируют статьи Уголовного кодекса об отмывании преступных средств.

По подсчетам милиционеров, каждое третье правонарушение в денежно-финансовой сфере связано с отмыванием. Именно сотрудники правоохранительных органов дали повод ЦБ для отзыва лицензий у 49 банков с начала этого года, передает “Прайм-ТАСС” со ссылкой на одного из сотрудников МВД.

Скромность милиционеров озадачила экспертов. Если сопоставить названные 300 млрд руб. с объемом денежной массы – 7,8 трлн руб., то получается, что годовой объем незаконно отмытых денег составляет 4% от ее объема и 2,5% от совокупных банковских активов, подсчитал эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Олег Солнцев. “Объемы отмывания в разы больше. Относительно скромные подсчеты говорят лишь о том, что процент раскрытия преступлений в этой сфере невысокий”, – считает Солнцев.

За этот и прошлый год ЦБ отозвал лицензии у 85 банков. В подавляющем большинстве случаев основанием для такого шага стало подозрение в причастности к сомнительным операциям с наличными. Как минимум за этот период лишенные лицензий банки обналичили около 850 млрд руб.

Объемы так называемой серой экономики в России составляют порядка 30% от ВВП в год, говорит менеджер KPMG Виктор Шпрингель. При показателе российского ВВП в 21,6 трлн руб. за 2005 г. реальный объем незаконно отмытых средств на порядок выше названных 300 млрд руб., резюмирует Шпрингель. Причем значительная доля операций по обналичиванию – схемы по оптимизация налогов, которые использует бизнес, считает он.

Объемы отмывания, связанные с уходом от налогов, просто гигантские, соглашается бывший сотрудник ЦБ и Минфина, ныне предприниматель Андрей Черепанов. А цифра в 300 млрд руб., по его мнению, может характеризовать лишь объем доходов, получаемых не в результате налоговой оптимизации, а собственно от криминальных деяний – наркоторговли, проституции и т. п.

Шпрингель считает, что тягу банкиров и их клиентов к отмыванию победит лишь последовательная политика по снижению налогов. А Черепанов призывает изменить модель борьбы с теневыми капиталами – сейчас власти стремятся не допустить их в банковский оборот, хотя там проще отслеживать движение капитала, нежели в наличной форме.